Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества «Специализированное управление №4» (далее — Общество) настоящим уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров 25 октября 2018 года. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.
Место и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 10 часов 00 минут;
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление №4» по состоянию на конец операционного дня 24 сентября 2018 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 9 часов 30 минут;
Для регистрации участник собрания предъявляет:
— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и доку-мент, удостоверяющий личность;
— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Проведение реорганизации Акционерного общества «Специализированное управление №4», путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Альдебаран» и утверждение порядка ее проведения.
2. Согласование условий договора присоединения к Акционерному обществу «Специализированное управление №4», Общества с ограниченной ответственностью «Альдебаран».
3. Согласование передаточного акта.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.
Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:
-проект договора о присоединении;
— проект передаточного акта;
-форма бюллетеня.
В соответствии с п.1 ст.75, п.1,2 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в редакции от 19.07.2018 г.) акционеры, владеющие акциями, вправе предъявить требования к Обществу о выкупе принадлежащих им акций, которые должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом Директоров. Цена выкупа акций Общества не может быть ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня собрания. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного собрания.
В соответствии с решением Совета директоров АО «Специализированное управление №4» в соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Общества акционеры с 25 сентября 2018 года по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 в приемной АО «СУ-4» по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, а также непосредственно на собрании, могут ознакомиться с информацией, связанной с повесткой дня.
Контактный телефон: 8 (4242) 43-08-32
Совет директоров АО «Специализированное управление №4»
