Уважаемые акционеры!
Акционерное общество Специализированное управление №4 (местонахождение г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24) извещает о проведении годового общего собрания акционеров 29 мая 2020 г.
Форма проведения собрания (совместное присутствие акционеров)
Место проведения — г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 24
Начало регистрации акционеров и их представителей– 14 часов 00 минут, начало собрания 14 часов 30 минут;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества
7. Избрание совета директоров Общества
8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки(заключении кредитного соглашения в размере 142 132 905,98 руб.).
9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки(заключении кредитного соглашения в размере 142 132 905,98 руб.).
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в голосовании 04.05.2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций
Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизоры, Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизоры общества;
Проекты решений общего собрания акционеров.
С вышеназванными информационными материалами можно ознакомиться с 07.05.2020 г. в рабочее время с 9-00 до 17-00 в приемной АО СУ-4 по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская д. 24, и на собрании.
Контактный телефон: 8 (4242) 43-08-32
