Уважаемые акционеры!

 

Совет директоров  Акционерного общества «Специализированное управление №4»  (далее — Общество) настоящим уведомляет о созыве внеочередного  общего собрания акционеров 14 июля 2020 года.  Собрание проводится в форме совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.

Место  и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 12 часов 00 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление №4» по состоянию на конец операционного дня 19 июня 2020 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться 14 июля 2020 года  по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 11 часов 45 минут;

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и доку-мент, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00101 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
  2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00102 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
  3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00103 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
  4. О предоставлении согласия на совершение сделки, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность* (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00101 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
  5. О предоставлении согласия на совершение сделки, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность* (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00102 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
  6. О предоставлении согласия на совершение сделки, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность* (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00103 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
  7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) в размере 260 000 000 рублей.
  8. О предоставлении согласия на внесение изменений в условия крупной сделки, а именно продление срока использования по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00140 от 14.11.2019г., заключенному между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:

— форма бюллетеня.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня  собрания.  Такие предложения должны поступить в общество не позднее 20 дней   до даты проведения  внеочередного собрания.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Специализированное управление №4» в соответствии с требованиями действующего законодательства  и Уставом Общества, акционеры с 23 июня 2020 года  по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 в приемной АО «СУ-4» по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, а также непосредственно на собрании, могут ознакомиться с информацией, связанной с повесткой дня.

 

 

 

Совет директоров

АО «СУ-4»