УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Специализированное управление № 4» (далее – «Общество»), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1026500522025, с местом нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 18 мая 2022 г. в форме совместного присутствия акционеров:
Место и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 12 часов 00 минут;
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление № 4» по состоянию на конец операционного дня 25 апреля 2022 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться 18 мая 2022 года по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 11 часов 45 минут;
Для регистрации участник собрания предъявляет:
— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;
— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества
7. Избрание совета директоров Общества.
8. О даче согласия на совершение от имени Акционерного общества «Специализированное управление № 4» крупных сделок:
— по результатам электронных процедур на закупку товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
— при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
-при проведении закупок товаров, работ, услуг коммерческими заказчиками, специализированными организациями, уполномоченными органами, региональными операторами,
— а также крупных сделок по предоставлению обеспечения заявок на участие в вышеперечисленных электронных процедурах, обеспечения исполнения контрактов (договоров).
Установить максимальные параметры условий одной сделки:
— максимальная сумма одной сделки не должна превышать 10 000 000 000, 00 (Десять миллиардов рублей) ноль копеек;
— срок действия настоящего решения о даче согласия на совершение от имени Акционерного общества «Специализированное управление № 4» вышеуказанных крупных сделок 1 (один) год.
9. Об одобрении крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 100 000 000,00 рублей для финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-05-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (1 этап).
10. Об одобрении крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 100 000 000,00 рублей для финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-06-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (2 этап).
11. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/KHBR/0927 от 28.09.2021 г. между АО «СУ-4» («Принципал») и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант).
12. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ19/KHBR/0623 от 21.10.2019 г. между АО «СУ-4» («Принципал») и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.
Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:
— форма бюллетеня.
В соответствии с решением Совета директоров АО «Специализированное управление № 4», требованиями действующего законодательства и Уставом Общества, акционеры с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 с понедельника по субботу, в приемной АО «СУ-4» по адресу: 693012, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, а также непосредственно на собрании, могут ознакомиться с информацией, связанной с повесткой дня.

Совет директоров Общества