Акционерное общество «Специализированное управление № 4» (далее – «Общество»), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1026500522025, с местом нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 02 августа  2022 г. в форме совместного присутствия акционеров:

Место  и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 12 часов 00 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление № 4» по состоянию на конец операционного дня 11 июля  2022 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться 02 августа  2022 года  по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 11 часов 45 минут;

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 150 000 000,00 рублей для финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-05-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (1 этап);
  2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 150 000 000,00 рублей финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-06-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (2 этап);
  3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 100 000 000,00 рублей для финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-05-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (1 этап);
  4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 100 000 000,00 рублей финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-06-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (2 этап)

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:

— форма бюллетеня.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня  собрания.  Такие предложения должны поступить в общество не позднее 20 дней   до даты проведения  внеочередного собрания.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Специализированное управление № 4», требованиями действующего законодательства  и Уставом Общества, акционеры с 11 июля 2022 года  с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 с понедельника по субботу, в приемной АО «СУ-4» по адресу: 693012, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, а также непосредственно на собрании, могут ознакомиться с информацией, связанной с повесткой дня.

 

 

 

 

Совет директоров Общества