УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Специализированное управление № 4» (далее – «Общество»), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1026500522025, с местом нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, уведомляет о созыве Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17 мая  2024 г. в форме совместного присутствия акционеров:

Место  и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление № 4» по состоянию на конец операционного дня 22 апреля 2024 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться 17 мая  2024 года  по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 11 часов 45 минут;

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. О даче согласия и определения срока такого согласия на совершение от имени Акционерного общества «Специализированное управление №4» крупных сделок:

— по результатам электронных процедур на закупку товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

— при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

-при проведении закупок товаров, работ, услуг  коммерческими заказчиками, специализированными организациями, уполномоченными органами, региональными операторами,

— а также крупных сделок по предоставлению обеспечения заявок на участие в вышеперечисленных электронных процедурах, обеспечения исполнения контрактов (договоров).

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между АО «СУ-4» («Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «НМТП», возникающим в связи с заключаемым кредитным соглашением между ООО «НМТП» («Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор)

10. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*, а именно заключение договора поручительства между АО «СУ-4» («Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «НМТП», возникающим в связи с заключаемым кредитным соглашением между ООО «НМТП» («Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:

— форма бюллетеня.

С вышеназванными информационными материалами можно ознакомиться с 26 марта 2024 года в рабочее время с 09-00 часов до 17-00 часов в приемной АО «СУ-4» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24 и на собрании.

Контактный телефон: 8 (4242) 43-08-32

 

 

 

 

 

Совет директоров Общества