Уважаемые акционеры!

Совет директоров  Акционерного общества «Специализированное управление № 4»  (далее — Общество) настоящим уведомляет о созыве внеочередного  общего заседания акционеров 10 марта 2025 года.  Заседание проводится в форме совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.

Место  и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 15 часов 00 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в заседании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление № 4» по состоянию на конец операционного дня 14.02.2025 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании акционеров, будет проводиться  10 марта 2025  года  по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 14 часов 45 минут;

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашения к договору поручительства между АО «СУ-4» («Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1», возникающим в связи с заключённым дополнительным соглашением к кредитному соглашению СВЛ/565624-006510 от 18.01.2024 (далее – Договор/Кредитное соглашение) между ООО «Горняк-1» («Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

 

  1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашения к договору поручительства между АО «СУ-4» («Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1», возникающим в связи с заключённым дополнительным соглашением к соглашению о порядке заключение кредитных сделок СБО/565624-368301 от 25.06.2024 (далее – Договор/Кредитное соглашение) между ООО «Горняк-1» («Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

 

  1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*, а именно заключение дополнительного соглашения к договору поручительства между АО «СУ-4» («Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1», возникающим в связи с заключённым дополнительным соглашением к кредитному соглашению СВЛ/565624-006510 от 18.01.2024 (далее – Договор/Кредитное соглашение) между ООО «Горняк-1» («Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

 

  1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*, а именно заключение дополнительного соглашения к договору поручительства между АО «СУ-4» («Поручитель») и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1», возникающим в связи с заключённым дополнительным соглашением к соглашению о порядке заключение кредитных сделок СБО/565624-368301 от 25.06.2024 (далее – Договор/Кредитное соглашение) между ООО «Горняк-1» («Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО).

 

 

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего заседания  акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания  акционеров:

— форма бюллетеня.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня  заседания.  Такие предложения должны поступить в общество не позднее 20 дней   до даты проведения  внеочередного заседания.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Специализированное управление № 4», требованиями действующего законодательства  и Уставом Общества, акционеры с 14 февраля 2025  года  с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 с понедельника по пятницу, в приемной АО «СУ-4» по адресу: 693012, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, а также непосредственно на собрании, могут ознакомиться с информацией, связанной с повесткой дня.

 

Совет директоров

АО «СУ-4»