CООБЩЕНИЕ о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества « Специализированное управление № 4 » (далее — Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированное управление № 4»

Место нахождения общества: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 14 часов 00 минут.

Вид: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Место проведения заседания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 14 часов 00 минут.

Дата проведения  годового заседания общего собрания акционеров: 30 апреля 2025  года.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 45 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 апреля 2025 года.

Бюллетень для голосования в электронной форме может быть заполнен и направлен посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: https://pir.paritet.ru (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР»-ПИР ЛКА). Бюллетень для голосования в электронной форме, заполненный и направленный через ПИР ЛКА, подписывается простой электронной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3.  Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.  Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. О даче согласия и определения срока такого согласия на совершение от имени Акционерного общества «Специализированное управление №4» крупных сделок:

— по результатам электронных процедур на закупку товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

— при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

-при проведении закупок товаров, работ, услуг  коммерческими заказчиками, специализированными организациями, уполномоченными органами, региональными операторами,

— а также крупных сделок по предоставлению обеспечения заявок на участие в вышеперечисленных электронных процедурах, обеспечения исполнения контрактов (договоров).

9. Предоставление согласия на заключение крупной сделки между Обществом с ограниченной ответственностью «СахБА» (далее — Заемщик) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор) договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению  годового заседания общего собрания акционеров, лица,  имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания  в помещении исполнительного органа Общества.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО «СУ-4 »