УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

 

Акционерное общество «Специализированное управление № 4» (далее – «Общество»), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1026500522025, с местом нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, уведомляет о созыве Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 апреля  2025 г. в форме совместного присутствия акционеров:

Место  и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 14 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление № 4» по состоянию на конец операционного дня 06 апреля 2025 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться 30 апреля  2025 года  по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 13 часов 45 минут;

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
  3. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  4. 4. Избрание ревизора Общества.
  5. 5. Утверждение аудитора Общества.
  6. 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества
  7. 7. Избрание Совета директоров Общества.
  8. 8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки между Обществом с ограниченной ответственностью «СахБА» (далее — Заемщик) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор) договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:

— форма бюллетеня.

С вышеназванными информационными материалами можно ознакомиться с 07 марта 2025 года в рабочее время с 09-00 часов до 17-00 часов в приемной АО «СУ-4» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24 и на собрании.

Контактный телефон: 8 (4242) 43-08-32

 

 

 

 

 

Совет директоров Общества