Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Специализированное управление № 4» (далее — АО «СУ-4», Общество) настоящим информирует Вас о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «СУ-4.

Вид: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием не предусмотрено.

Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.

Место проведения заседания: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 02 сентября 2025 года

Время открытия заседания: 12 часов 15 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 июля 2025 года

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции АО «СУ-4».

Повестка дня:

1. О реорганизации АО «СУ-4» в форме присоединения к нему ООО ТК «Лидер».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения заседания в приемной АО «СУ-4» по адресу: 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням, а также во время проведения заседания.

Для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционер (его представитель) предъявляет:

 акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

 представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

 представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

 руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в заседании, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенность, подтверждающая полномочия представителя, должна быть оформлена в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

Наименование Регистратора: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Адрес, контакты: Центральный офис Регистратора — 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4; тел.: +7 495 994 72 75

или

ФИЛИАЛ №2 Регистратора — 694620, Сахалинская область, м.о. Холмский, г. Холмск, ул. Победы, д.16;

тел.: +7 42433 66 290, +7 42433 66 291;

e-mail: office@paritet.ru

сайт АО «РДЦ ПАРИТЕТ» по адресу: https://paritet.ru

Совет директоров Общества информирует акционеров Общества о том, что повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Cогласно пункту 1 статьи 75 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее — ФЗ «Об акционерных обществах») акционеры-владельцы голосующих акций Общества, вправе потребовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не участвовали в голосовании по указанному вопросу.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество обыкновенных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества, составленном по состоянию на 31 июля 2025 года.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее — требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 12 903,41 (Двенадцать тысяч девятьсот три) рубля 41 копейка за одну обыкновенную акцию АО «СУ-4», которая установлена Советом директоров Общества в размере не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества — Акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» (АО «РДЦ ПАРИТЕТ») путем направления по почте либо вручения под роспись (по следующим адресам: Центральный офис Регистратора — 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. ХVI, комната № 4 или ФИЛИАЛ №2 регистратора — 694620, Сахалинская область, м.о. Холмский, г. Холмск, ул. Победы, д. 16) документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия общим собранием решения о реорганизации утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, — на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, — на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Обществ, и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров АО «СУ-4»

контактный телефон: 8 (4242) 43-08-32