CООБЩЕНИЕ о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров

CООБЩЕНИЕ

о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров

Акционерного общества « Специализированное управление № 4 » (далее — Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированное управление № 4»

Место нахождения общества: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24

Вид: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Место проведения заседания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24

Дата проведения  внеочередного  заседания общего собрания акционеров: 11 сентября 2026  года.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 45 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18.08. 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О даче согласия и определения срока такого согласия на совершение от имени Акционерного общества «Специализированное управление № 4» крупных сделок:

— по результатам электронных процедур на закупку товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

— при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

-при проведении закупок товаров, работ, услуг  коммерческими заказчиками, специализированными организациями, уполномоченными органами, региональными операторами,

— а также крупных сделок по предоставлению обеспечения заявок на участие в вышеперечисленных электронных процедурах, обеспечения исполнения контрактов (договоров).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению  внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица,  имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания  в помещении исполнительного органа Общества.

Для участия в внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО «СУ-4 »