Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Специализированное управление №4» (местонахождение г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24) извещает о проведении годового общего собрания акционеров 18 мая 2021 г.:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров) 1234567890

Место проведения — г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 24;

Начало регистрации акционеров и их представителей– 14.00, начало собрания – 14-15ч

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание ревизора Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Определение количественного состава совета директоров Общества
  7. Избрание совета директоров Общества
  8. О даче согласия на совершение крупных сделок по результатам электронных аукционов, конкурсов в электронной форме, запросов предложений и запросов котировок, проводимых в рамках регулирования Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от имени Акционерного общества «Специализированное управление № 4», а также любых иных крупных сделок ценой до 10 000 000 000 руб. Установить срок согласия на совершение крупных сделок до 10 000 000 000 руб. 1 год;

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в голосовании – 23.04.2021

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных  именных акций

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

  • Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность;
  • Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  • Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизоры, Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизоры общества;
  • Проекты решений общего собрания акционеров.

 

С вышеназванными информационными материалами можно ознакомиться с 26 марта 2021 г. в рабочее время с 9-00 до 17-00 в приемной АО «СУ-4» по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская д. 24, и на собрании.

Контактный телефон: 8 (4242) 430832

Совет директоров АО «СУ-4»