CООБЩЕНИЕ о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества « Специализированное управление № 4 » (далее — Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированное управление № 4»

Место нахождения общества: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24

Вид: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Место проведения заседания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24

Дата проведения  внеочередного  заседания общего собрания акционеров: 07 мая 2026  года.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 45 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашениям к генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/KHBR/0927 от 28.09.2021 г. между АО «СУ-4» (Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант)
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашениям к генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/KHBR/0623 от 21.10.2019 г. между АО «СУ-4» (Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (Гарант)

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению  внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица,  имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания  в помещении исполнительного органа Общества.

Для участия в внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО «СУ-4 »