Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Специализированное управление № 4»

 

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Специализированное управление №4»  (далее — Общество) настоящим уведомляет о созыве внеочередного  общего собрания акционеров 16 декабря 2021 года.  Собрание проводится в форме совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.

Место  и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 12 часов 00 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление №4» по состоянию на конец операционного дня 22 ноября 2021 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться 16 декабря 2021 года  по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 11 часов 45 минут;

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и доку-мент, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение кредитного соглашения между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) в размере не более 600 000 000 рублей для финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-06-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (2 этап).
  2. Об одобрении крупной кредитной сделки №КС-ЦУ-773026/2021/00107 от 08.12.2021 г., заключенной между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) в размере 400 000 000 рублей для финансирования государственного контракта от 28.12.2019 г. № 35-05-19 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке 223+870 – км 243+600 (1 этап).
  3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**, а именно заключение дополнительного соглашение к договору поручительства по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-773026/2020/00161 от 10.11.2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций.

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:

— форма бюллетеня.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня  собрания.  Такие предложения должны поступить в общество не позднее 20 дней   до даты проведения  внеочередного собрания.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Специализированное управление №4», требованиями действующего законодательства  и Уставом Общества, акционеры с 24 ноября 2021 года  с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 с понедельника по субботу, в приемной АО «СУ-4» по адресу: 693012, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, а также непосредственно на собрании, могут ознакомиться с информацией, связанной с повесткой дня.

Совет директоров

АО «СУ-4»