CООБЩЕНИЕ о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Специализированное управление № 4»

Уважаемые акционеры!

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированное управление № 4»

Место нахождения общества: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24

Вид: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Место проведения заседания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24

Дата проведения  внеочередного  заседания общего собрания акционеров:

Время открытия заседания:  в 17 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 16 часов 45 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: по состоянию на конец операционного дня 24.11.2025 года.

Бюллетень для голосования в электронной форме может быть заполнен и направлен посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: https://pir.paritet.ru (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР»-ПИР ЛКА). Бюллетень для голосования в электронной форме, заполненный и направленный через ПИР ЛКА, подписывается простой электронной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение Кредитного соглашения №СНЛ/565625-635830 от 30.10.2025 между АО «СУ-4» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению  внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица,  имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания  в помещении исполнительного органа Общества.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО « СУ-4»