Уважаемые акционеры!
Акционерное общество Специализированное управление №4 (местонахождение г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24) извещает о проведении годового общего собрания акционеров 30 мая 2019 г.
Форма проведения собрания (совместное присутствие акционеров)
Место проведения — г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 24
Начало регистрации акционеров и их представителей– 14 часов 00 минут, начало собрания 15 часов 00 минут
Повестка дня общего собрания акционеров:
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Избрание ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Определение количественного состава совета директоров Общества
Избрание совета директоров Общества
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в голосовании
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров — владельцы обыкновенных именных акций
Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизоры, Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизоры общества;
Проекты решений общего собрания акционеров.
С вышеназванными информационными материалами можно ознакомиться с 13.05.2019 г. в рабочее время с 9-00 до 17-00 в приемной АО СУ-4 по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская д. 24, и на собрании.
Контактный телефон: 8 (4242) 434486
